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力帆實業(集團)股份有限公司 第四屆董事會第三十六次會議決議公告
發布時間:2021-01-07     |     點擊量:

 

證券代碼:601777       證券簡稱:*ST力帆       公告編號:臨2021-002

 

力帆實業(集團)股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 一、董事會會議召開情況

力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱力帆股份公司) 本次第四屆董事會第三十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于202113日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于202116日(星期三)以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十六次會議。本次會議應參會董事15名,實際參會董事15名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。

二、董事會會議審議情況

會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

(一)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》

同意公司董事會成員擬由15名減少為9名,監事會成員擬由5名減少為3名,另對《公司章程》中部分條款進行了修改,提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續。

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》(公告編號: 2021-004)。

 

(二)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。

 

(三)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。

 

(四)審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》

1、提名楊健先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

2、提名徐志豪先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

3、提名朱軍女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

4、提名鐘弦女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

5、提名王夢麟女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

6、提名周充先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。

 

(五)審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》

1、提名任曉常先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

2、提名肖翔女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

3、提名竇軍生先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。

 

獨立董事意見:

1)本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《公司法》、中國證監會發布的《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規、《公司章程》的要求,提名程序合法有效。

2)公司董事候選人楊健、徐志豪、朱軍、鐘弦、王夢麟和周充任職資格合法,均不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。

3)公司獨立董事候選人任曉常、肖翔和竇軍生的提名程序符合有關規定,不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,能夠勝任所聘崗位職責的要求,符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求,我們認為其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件,符合《公司法》、《公司章程》的規定。以上三位獨立董事候選人的任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議后,方可提交股東大會審議。

4)同意上述9名董事候選人(其中包括3名獨立董事候選人)的提名,并將相關議案提交公司臨時股東大會審議。

 

(六)審議通過了《關于召開力帆實業(集團)股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

同意就前述相關議案,于20210122日(星期)下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會議室(地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號)召開力帆實業(集團)股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。

表決結果:15票贊成,0票棄權,0票反對。

 

特此公告。

 

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

202117

 

 

 

 


附:第五屆董事會候選人簡歷

楊健,男,19624月出生,畢業于浙江廣播電視大學管理工程專業,持有高級經濟師及高級工程師資格。1996年加入吉利集團,先后擔任多項要職,其中包括吉利汽車研究院院長,浙江吉利控股集團常務副總裁,浙江吉利控股集團總裁等職務。楊健先生自2012年以來至今擔任浙江吉利控股集團有限公司董事局副主席,副董事長,負責集團年度經營戰略,考核目標制定,企業規劃,新能源業務,前瞻技術研究,經營管理績效考核等核心工作。

 

徐志豪,男,19766月出生,高級工程師,吉利科技集團有限公司首席執行官(CEO),錢江摩托(股票代碼:000913)董事長,古井貢酒(股票代碼:000596)獨立董事,本科畢業于中國人民大學,碩士研究生畢業于清華大學五道口金融學院,浙江大學與新加坡管理大學在讀博士,具有基金從業資格證和證券從業資格證。

 

朱軍,女,19715月出生,現任重慶兩江新區產業發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理,兼任重慶兩江股權投資基金管理有限公司執行董事、總經理。高級經濟師,重慶市財政會計咨詢專家。曾在黨政機關任職數十年,曾擔任兩江新區財政局(國資局)局長、兩江新區財政局(金融辦)副局長、沙坪壩區財政局副局長、沙坪壩區金融辦副局長、沙坪壩區國資局副局長,并曾兼任重慶兩江金融發展有限公司執行董事、重慶兩江航空航天產業投資集團有限公司執行董事。主導并參與了多個省級大型招商、并購、投資、融資項目。

 

鐘弦,女,19776月出生。曾任深圳科力遠新能源股權投資基金合伙企業(有限合伙)總經理,湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監,董事會秘書?,F任吉利科技集團有限公司證券業務部總經理。

 

王夢麟,女,19844月出生,中級經濟師,碩士研究生,現任兩江基金公司副總經理,兼任兩江產業集團數字經濟產業部經理、重慶保稅港區股份公司董事、重慶渝高科技公司董事。曾任兩江產業集團投資部經理、重慶廣泰投資集團投資運營部副部長,原北部新區國資辦5年借調工作。在經濟、投資等領域有豐富工作經驗。

 

周充,男,19828月出生,中級經濟師,畢業于西南財經大學,稅收學碩士學位,金融學博士研究生,現任兩江基金公司高級副總裁,兼職西南大學、重慶工商大學研究生導師。曾就職于重慶工商大學、重慶海關、平安銀行重慶分行。兼具高校、政府機關綜合部門及市場化金融機構從業背景。

 

任曉常,男,19565月出生,工學學士,研究員級高級工程師。曾任重慶汽車研究所副所長、所長,中國汽車工程研究院股份有限公司總經理、副董事長,中國汽車工程研究院股份有限公司董事長。任曉常先生還擔任重慶機電股份有限公司獨立董事、重慶長安汽車股份有限公司獨立董事和重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事。任曉常先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

 

肖翔,女,19703月出生,博士研究生,注冊會計師?,F任北京交通大學經管學院會計系書記、副主任,北京交通大學中國企業競爭力研究中心副主任。肖翔女士已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

 

竇軍生,男,198011月出生,博士研究生學歷。浙江大學管理學院創新創業與戰略學系教授,博士生導師。浙江大學管理學院副院長,浙江大學EMBA教育中心學術主任,浙江大學全球創業研究中心副主任,浙江大學管理學院家族企業研究所所長,浙江大學管理學院科技創業中心(ZTVP)聯合創始人,英國蘭卡斯特大學管理學院訪問學者。竇軍生先生尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。竇軍生先生承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

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